Директора омской фирмы обвиняют в налоговых махинациях и отмывании денег на десятки миллионов рублей

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.

«По версии следствия, в период с января 2017 по декабрь 2019 года обвиняемый включил в налоговые декларации возглавляемой им компании заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным хозяйствующим операциям с рядом организаций. В результате он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в размере более 46,5 млн рублей.

В целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами он организовал оформление ряда фиктивных сделок и совершение финансовых операций под видом оплаты за аренду транспортных средств, итогом которых стало поступление более 9 млн рублей на счета подконтрольных фирм», – говорится в официальном сообщении омского следственного управления.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, по инициативе следствия в счет взыскания ущерба судом был наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 43 миллиона рублей – дом и земельный участок в коттеджном поселке в селе Пушкино и грузовые  автомобили.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Омска.

Напомним, как уже сообщал «СуперОмск», ранее представители Межрайонной ИФНС № 7 по Омской области направили в Арбитражный суд иск с требованием признать ООО «ТрансИнвестСтрой» банкротом.