Банк России нашел признаки нелегальной деятельности в 20 омских компаниях

В Омске и области за 9 месяцев 2024 года было выявлено 20 финансовых нелегалов, сообщает в понедельник, 11 ноября 2024 года, пресс-служба Отделения Омска Банка России. Из них 14 предоставляли потребительские займы без соответствующего разрешения, пять незаконно работали под вывеской «ломбард» и «микрокредитная компания», еще одна – с признаками финансовой пирамиды.

Как объяснила заместитель управляющего омским отделением Банка России Наталья Стрельникова, в современные финансовые пирамиды людей завлекают рекламой, предлагая внести деньги под невероятно высокий процент и просят привлечь друзей. Прежде чем доверять свои сбережения компании, нужно ее проверить.

«Во-первых, найти организацию в реестрах Банка России. Если ее там нет – она работает нелегально. Во-вторых, нужно убедиться, что организации нет в предупредительном списке регулятора. В-третьих, необходимо проверить данные в госреестре юридических лиц. Там нужно обратить внимание на основной вид деятельности компании. Еще советую сверить полное название и реквизиты – что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и налоговой. Малейшие различия – повод для сомнений», – пояснила Наталья Стрельникова.

Связываться с нелегальными кредиторами тоже опасно: если вместо залогового билета клиенту предлагают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, от сделки лучше отказаться.

В омском отделении добавили, что за 9 месяцев года в России выявлено почти 6 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что на 43 % больше уровня прошлого года. Большинство из них действуют в интернете.