Омич под видом покупки фруктов вывел в Латвию 560 тысяч евро

Первомайский райсуд вынес приговор 34-летнему омичу, признав его виновным в совершении валютных операций – переводе крупной суммы в евро на счета нерезидента посредством документов с недостоверными сведениями и юрлица, созданного специально под преступные цели.

Днем 27 марта 2015 года мужчина вместе с подельником зарегистрировал фирму, со счетов которой впоследствии перевел на счета латвийской компании более 560 тысяч евро. Перевод был осуществлен под видом предоплаты за импортируемые в Россию фрукты, после этого расчетные счета и паспорт сделки были закрыты.

При этом указанного в договоре товара на территорию России не поступало, что подтвердила проверка омской таможни, не было оформлено и возврата средств, что является нарушением валютного законодательства.

Своей вины мужчина не признал, но по решению суда был приговорен к 1 году 8 месяцев колонии-поселения, сообщила пресс-служба омской прокуратуры.