Следственные органы омского Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов. Наталья и Денис Бережные, Юрий Клинаускас, Ольга Черепова, Тамара Волошина, Ольга Ведерникова и Екатерина Сидорова обвиняются в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
По версии следствия, зачинщицей была Наталья Бережная. В 2015-2016 годах она была председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия». Имея высшее юридическое образование, Бережная разработала преступную схему хищения бюджетных денег, к чему привлекла своего мужа – директора «Евразии» Дмитрия Бережного, а также еще пятерых людей с высшим образованием.
Соучастники размещали в Омске, Исилькульском и Шербакульском районах объявления о даче займов под материнский капитал и искали женщин с детьми до трех лет, которые хотели обналичить средства маткапитала раньше положенного законом срока.
Подельники убеждали женщин заключать с «Евразией» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земли для строительства, хотя на самом деле улучшать жилищные условия омичек не собирались. Когда мамы снимали полученные средства со счета, подозреваемые тут же забирали их себе.
«На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов материнского (семейного) капитала становились собственниками недвижимого имущества фактически значительно меньшей, чем средства материнского капитала, стоимости в силу непригодности к застройке или проживанию», - рассказали в омском Следкоме.
Далее подельники предоставляли в Пенсионный фонд документы с недостоверными сведениями, на основании которых кооперативу в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись деньги. Женщины, заключившие договоры, получали от этой суммы только часть, оставшуюся после вычетов стоимости приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов» в размере 10 % от суммы маткапитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции омского УМВД.
Следователям удалось установить 80 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба Пенсионному фонду России составила 35 миллионов 158,5 тысяч рублей. В счет возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 миллионов рублей.
Материалы дела вместе с обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.