Омскую компанию оштрафовали на сумму более 20 миллионов рублей по валютным операциям

Как стало известно «СуперОмску», в 2019 году за нарушения валютного законодательства омские таможенники возбудили 300 административных дел.

«Общая сумма выявленных нарушений по валютному законодательству составила более 1 миллиарда рублей, сумма наложенных штрафов по возбужденным делам – более 160 миллионов рублей. Больше половины дел, 67 %, возбуждены за незаконные валютные операции с использование подложных документов», – сообщили в омской таможне, отвечая на запрос «СуперОмска».

По сравнению с 2018 годом количество дел по валютному законодательству увеличилось почти в два раза.

В ходе проверок в текущем году, по данным омской таможни, имели место случаи, когда предприниматели предоставляли в уполномоченный банк поддельные внешнеэкономические контракты, по которым на счета иностранных компаний переводились денежные средства. Эти действия стали поводом для возбуждения 7 уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и одного – по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

«Так, например, в отношении одного из участников ВЭД возбуждено 48 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ на сумму более 79 миллионов рублей, наложено штрафов на сумму 28 миллионов рублей», – отмечается в сообщении омской таможни.

По сведениям «СуперОмска», такой компанией могло стать омское ООО «Люкро». Согласно открытым сведениям, предприятие специализируется на торговле автомобильными деталями.